公告日期：2020-04-23

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：粤开证券
山东三同新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护山东三同新材料股份有限公司 第一条为维护山东三同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规和规章制度的有关规 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以
定，制订本章程。 下简称《监督管理办法》）、《非上市公司监管
指引第 3 号-章程必备条款》（以下简称

《章程必备条款》）、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公
司治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第三十九条股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事、股东监事，决定有 （二）选举和更换董事、股东监事，决定有
关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准章程第四十条规定的担保 （十二）审议批准章程第四十条规定的担保
事项； 事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
五十的事项； 五十的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议批准关联交易事项； （十六）审议批准《挂牌公司治理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。