公告日期：2020-05-25

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：粤开证券

山东三同新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔润刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平 台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,025,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事石文义因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》的议案

1、议案内容 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会

汇报董事会 2019 年年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2020 年战略规划与 2019 年股东大会决议执行情况等。2、议案表决结果：

同意【1002.5】万股，占出席会议有表决权股份的【100】%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》的议案

1、 议案内容 2019 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章

程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现根据监事会实际工作情况作出《公司2019 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意【1002.5】万股，占出席会议有表决权股份的【100】%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2019 年

年度报告及其年度报告摘要，包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分

析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。

2、议案表决结果：

同意【1002.5】万股，占出席会议有表决权股份的【100】%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》的议案

1、议案内容 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年财务

决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意【1002.5】万股，占出席会议有表决权股份的【100】%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年财务预算报告》的议案

1、议案内容 根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2020 年整体财务

状况进行预计。

2、议案表决结果：

同意【1002.5】万股，占出席会议有表决权股份的【100】%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度利润分配》的议案

1、议案内容 鉴于目前公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康发展

的前提下，根据《公 司法》和《公司章程》规定，及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，公 司拟对公司 2019 年度利润进行分配。 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的和信审字（2020）第 000344 号审计报告，截

止 2019 年 12 月 31 日， 公司未分配利润为 3,585……
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