公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：872407 证券简称：华族股份 主办券商：中泰证券

芜湖华族环境技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄骥先生

6.会议列席人员：监事许士蕾、监事赵明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕立行、黄秀笑因疫情影响以视频通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-001

根据公司经营发展状况及长期战略规划，为了促进公司健康、稳步

发展，经公司管理层慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会 授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下 简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他 相关文件；

（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-001

为妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大 会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司的控股 股东、实际控制人承诺：为保护公司异议股东的合法权益，在综合考虑公司最 近一期经审计的每股净资产等因素的基础上，承诺由公司控股股东、实际控制 人对异议股东所持公司股份进行回购，以不低于该异议股东取得公司股份的成 本价格，具体回购价格及回购方式由双方协商确定。异议股东申请股份回购期

限为自公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 5 个交易日内，

异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，异议股东应当在 此期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同 时发送电子邮件。如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申 请，视为同意继续持有公司股份，公司……
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