公告日期：2019-09-11

芜湖华族环境技术股份有限公司 公告编号：2019-034

证券代码：872407 证券简称：华族股份 主办券商：中泰证券
芜湖华族环境技术股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄骥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 14,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.77%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买关联方二手电动汽车的偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

关联方上海华族商业管理有限公司有一辆比亚迪电动汽车待出售，公司目

芜湖华族环境技术股份有限公司 公告编号：2019-034

前也缺少一辆小型汽车外出办公使用，根据市场价格指导，公司将以不超过 10 万元购买此辆小汽车。
2.议案表决结果：

同意股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

黄骥先生持有公司股份 14,200,000 股，占公司股份总数的 79.69%，同时
担任公司董事长，本次审议事项的上海华族商业管理有限公司为黄加连先生控 制的企业，黄加连与黄骥为父子关系，黄骥先生回避表决。
三、备查文件目录
《芜湖华族环境技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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