公告日期：2019-05-21

芜湖华族环境技术股份有限公司 公告编号：2019-024

证券代码：872407 证券简称：华族股份 主办券商：中泰证券
芜湖华族环境技术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司对上海暖虫科技有限公司（子公司）制定的股权激励计划，为了让子公司更好的落实既定投资战略，加快项目进展，公司拟向全资子公司上海暖虫科技有限公司增加注册资本5,800,000.00元，增资后上海暖虫科技有限公司注册资本由3,500,000.00元变更为9,300,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
上海暖虫科技有限公司系公司全资子公司，本次增资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司第一届董事会第十七次会议于2019年5月17日审议通过了《关于向全资子公司上海暖虫科技有限公司增资的议案》，表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

根据公司章程规定，本次投资事项涉及股东大会审议权限，需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次增资需报工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

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（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）对现有公司增资
1、出资方式
本次增资的出资方式为：现金出资。
本次增资的出资说明
本次投资的资金来源为公司自有资金。
2、增资情况说明
名称：上海暖虫科技有限公司
注册地：上海市奉贤区金汇镇金碧路665、685号1幢3316室
经营范围：从事环境技术、环保科技、机器人科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，暖风设备、空调设备、净化设备、新能源设备制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

芜湖华族环境技术股份有限公司 人民币 3,500,000.00 100%

本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

芜湖华族环境技术股份有限公司 人民币 9,300,000.00 100%

三、对外投资协议的主要内容
本次交易无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次增资是基于子公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实

芜湖华族环境技术股份有限公司 公告编号：2019-024

力，满足公司战略发展规划。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司实际发展需要做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司长远发展，对公司未来业绩的增长具有积极作用。
五、备查文件目录
《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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