公告日期：2019-05-21

芜湖华族环境技术股份有限公司 公告编号：2019-025

证券代码：872407 证券简称：华族股份 主办券商：中泰证券
芜湖华族环境技术股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月5日9:00-10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

芜湖华族环境技术股份有限公司 公告编号：2019-025

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向全资子公司上海暖虫科技有限公司增资的议案》

根据公司对上海暖虫科技有限公司（子公司）制定的股权激励计划，为了让子公司更好的落实既定投资战略，加快项目进展，公司拟向全资子公司上海暖虫科技有限公司增加注册资本5,800,000.00元，增资后上海暖虫科技有限公司注册资本由3,500,000.00元变更为9,300,000.00元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4．法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年6月5日上午8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：朱孝松联系电话：0553-2713080
（二）会议费用：交通费、食宿费用自理
（三）临时提案
请于会议召开十日前提交。

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五、备查文件目录
《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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