公告日期：2019-06-10

芜湖华族环境技术股份有限公司 公告编号：2019-027

证券代码：872407 证券简称：华族股份 主办券商：中泰证券
芜湖华族环境技术股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄骥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,750,000股，占公司有表决权股份总数的82.77%。

芜湖华族环境技术股份有限公司 公告编号：2019-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司上海暖虫科技有限公司增资的议案》1.议案内容：

根据公司对上海暖虫科技有限公司（子公司）制定的股权激励计划，为了让子公司更好的落实既定投资战略，加快项目进展，公司拟向全资子公司上海暖虫科技有限公司增加注册资本5,800,000.00元，增资后上海暖虫科技有限公司注册资本由3,500,000.00元变更为9,300,000.00元。
2.议案表决结果：

同意股数14,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《芜湖华族环境技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
芜湖华族环境技术股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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