
公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-020
证券代码:872408 证券简称:邦威防护 主办券商:华英证券
邦威防护科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:邦威防护一楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:郭建荣先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司股东大会已表决产生第三届董事会全体成员,现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,董事会拟选举郭建荣先生为公司第三届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期至公司第三届董事会届满止。
公告编号:2023-020
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司总经理任期已届满,为保证公司的正常运营,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,董事会拟聘任郭建荣先生为公司总经理,主持公司日常工作,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事会秘书任期已届满,为保证公司董事会的日常工作的顺利进行,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,董事会拟聘任王洁为公司董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
公告编号:2023-020
1.议案内容:
鉴于公司副总经理、财务负责人的任期已届满,为保证公司的正常运营,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司总经理提名,董事会拟聘任王庆、任伟为公司副总经理,拟聘任顾一萍为公司财务负责人,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《邦威防护科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
邦威防护科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
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