公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-025

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：华英证券
邦威防护科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：邦威防护办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王瑞洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规和规范性文件，公司
制定了 2023 年半年度报告。详见 2023 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转

公告编号：2023-025

让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《邦威防护科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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