公告日期：2023-12-04

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：华英证券
邦威防护科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872408 邦威防护 2023 年 12 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

邦威防护办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对2024年度日常性关联交易进行了预计,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露披平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029 ）
（二）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2024 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2024 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.2 亿元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2024 年借款担保需求的预测，公司 2024 年在向银行等金融机构申请人民币3.2 亿元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 2.8亿元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累积实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于公司 2024 年度向
银行申请综合授信额度及提供担保公告》（公告编号：2023-030）
（三）审议《关于公司分红的议案》

根据公司现时发展状况，为切实回报全体投资者，公司拟订了分红方案如下：
以公司截至 2023 年 06 月 30 日的可供分配利润为基础，对全体股东派发现
金分红 1501.50 万元，即每股派发 0.15 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）
（四）审议《关于修订<邦威防护科技股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理的需要，公司董事会修订了《邦威防护科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）
（五）审议《关于修订<邦威防护科技股份有限公司关联交易管理制度>及其他现有制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理的需要，公司董事会修订了《邦威防护科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他现有公司治理和管理制度（《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事……
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