公告日期：2023-12-19

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：华英证券
邦威防护科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：邦威防护办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭建荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司所有董事、监事均列席此次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2024 年度日常性关联交易进
行了预计,具体内容详见公司 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露披平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029 ）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议
案》
1.议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2024 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2024 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.2 亿元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2024 年借款担保需求的预测，公司 2024 年在向银行等金融机构申请人民币3.2 亿元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 2.8亿元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累积实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

具体内容详见公司2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于公司 2024
年度向银行申请综合授信额度及提供担保公告》（公告编号：2023-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司分红的议案》
1.议案内容：

根据公司现时发展状况，为切实回报全体投资者，公司拟订了分红方案如下：
以公司截至 2023 年 06 月 30 日的可供分配利润为基础，对全体股东派发现
金分红 1501.50 万元，即每股派发 0.15 元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 4
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订<邦威防护科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理的需要，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。