公告日期：2024-05-06

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：华英证券
邦威防护科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：邦威防护会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭建荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《邦威防护科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数99,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有限发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，特对《2023 年度董事会工作报告》予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用保证了公司各项工作的顺利进行，特对《2023 年度监事会工作报告》予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，编制《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营状况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024年度财务状况进行预算，编制《2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024年度经营管理工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司具体情况，并充分考虑到公司目前经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益， 2023 年度不进行利润分配，不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股……
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