公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-020

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：国联民生承销保荐
邦威防护科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长郭建荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

由于公司经营需要，公司拟增加经营范围，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护

公告编号：2025-020

科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司经营范围调整，同时公司参考 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份
转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则对公司章程进行修改。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

公司参考2025年4月25日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则对公司章程进行修改。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

公司参考2025年4月25日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则对公司章程进行修改。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

公司参考2025年4月25日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则对公司章程进行修改。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-020

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《邦威防护科技股……
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