公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-028

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：国联民生承销保荐
邦威防护科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：邦威防护办公楼一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长郭建荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

公告编号：2025-028

信息披露规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规和规范性文件，公 司制定了 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》
1.议案内容：

为持续提升公司治理水平，确保信息披露工作的合规性、及时性与准确性， 有效满足最新法律法规及监管要求，并进一步完善公司内部信息披露流程与责 任体系，公司拟对现行《邦威防护科技股份有限公司信息披露事务管理制度》 进行修改并增加《信息披露暂缓、豁免管理制度》作为其附件。具体修订内容
详 见 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司信息披露事务管理制 度》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《邦威防护科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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