公告日期：2026-04-27

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：国联民生承销保荐
邦威防护科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872408 邦威防护 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（南京）律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

4 关于公司聘任 2026 年度财务报告审计机构的议案 √

5 关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案 √

6 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案 √

7 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

8 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 √

议案编号 1：

2025 年度公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，公司董事会依据相关规定编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案编号 2：

2025 年度公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，公司监事会依据相关规定编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案编号 3：

截至 2025 年 12 月 31 日，累计可供分配利润 87,985,226.29 元，结合公司具
体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全
体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共预计派送
红股 50,050,000 股，派发现金红利 15,015,000 元。

议案编号 4：

公司拟在 2026 年度继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。
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