公告日期：2026-04-27

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：国联民生承销保荐
邦威防护科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长郭建荣先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格
执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，公司董事会依据相关规定编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，公司总经理郭建荣先生编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度经营状况进行总结。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2026年度的财务状况进行预算，编制《邦威防护科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，累计可供分配利润 87,985,226.29 元，结合公司
具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定2025 年度利润分配预案如下：以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，
向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共预计
派送红股 50,050,000 股，派发现金红利 15,015,000 元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司聘任 2026 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2026 年度继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的
财务报告审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

为充分调动公司董事、监事工作积极性，制定 2026 年度董事、监事薪酬方案。
2.回避表决情况

全体董事均为关联董事并回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
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