
公告日期:2021-12-29
公告编号:2021-023
证券代码:872409 证券简称:欧百特 主办券商:上海证券
重庆欧百特冷链科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
2.会议召开方式:现场
3.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 17 日以通讯方式发出
4.会议主持人:王朝荣
5.会议列席人员:监事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的
公告编号:2021-023
公告》(公告编号:2021-024)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事王朝荣、董事李国静为关联董事,回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-025)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事王朝荣、董事李国静为关联董事,回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2021
年年度报表的议案》
1.议案内容:
公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对 2021 年年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(或股东权益)变动表以及相关财务报表附注进行审计。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-023
2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
重庆欧百特冷链科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日
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