公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-011

证券代码：872409 证券简称：欧百特 主办券商：国元证券
重庆欧百特冷链科技股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：孟祥可
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司会》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 58 人，出席和授权出席职工 48 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举肖天财担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2022 年年度股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会任期一致。肖天财

公告编号：2023-011

符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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