公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-004

证券代码：872409 证券简称：欧百特 主办券商：国元证券
重庆欧百特冷链科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872409 欧百特 2024/1/29

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市江津区珞璜镇云港大道 169 号一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王朝荣、李国静。（二）审议《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请贷款的议案》

为了满足公司业务发展需要，重庆欧百特冷链科技股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币 3000 万元资金贷款。公司拟以全资子公司重庆欧百特制冷科技有限公司名下部分房产作为抵押担保，具体信贷品种、金额、期限、用途等以公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王朝荣、李国静。（三）审议《关于公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2023 年年度报表的议案》

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表以及相关财务报表附注进行审计。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-004

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）和（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东……
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