公告日期：2026-03-31

证券代码：872409 证券简称：欧百特 主办券商：国元证券
重庆欧百特冷链科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王朝荣

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008），《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年年度《审计报告》
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名王朝荣为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名王朝荣为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名李国静为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名李国静为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名肖斌为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名肖斌为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日
起生效。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提名陈全才为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相……
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