公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-005

证券代码：872410 证券简称：华夏文广 主办券商：开源证券

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第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长隗建华

6.会议列席人员：监事会主席赵国利

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

与会董事以现场书面记名投票方式进行了表决，审议并通过了如下决议：(一) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，现就2018年度具体工作情况拟定了《2018年度董

公告编号：2019-005

事会工作报告》。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容：根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，由总经理代表公司管理层就2018年度工作情况向公司董事会进行汇报。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案无需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》；

1、议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：根据2018年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了《2018年年度财务决算报告》。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：根据2019年度经营计划目标，公司编制了《2019年年度财务预算报告》。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

公告编号：2019-005

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2、表决结果:同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》；

1、议案内容：中……
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