公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006

证券代码：872410 证券简称：华夏文广 主办券商：开源证券

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第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵国利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

与会监事以现场书面记名投票方式进行了表决，审议并通过了如下决议：(一) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，发挥监督公司经营运作的职能作用，现就2018年度具体工作情况拟定了《2018年度监事会工作报告》。

公告编号：2019-006

2、表决结果:同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避情况：无。

4、此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》；

1、议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司2018年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2018年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与的人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果:同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：根据2018年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了《2018年年度财务决算报告》。

2、表决结果:同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：根据2019年度经营计划目标，公司编制了《2019年年度财

公告编号：2019-006

务预算报告》。

2、表决结果:同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2、表决结果:同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议……
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