公告日期：2019-04-23

华夏文广传媒集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9:30-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市京师律师事务所赵洋律师。
（七）会议地点
北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区三期A座5层会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案
议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案
议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（三）审议《关于2018年年度报告及年报摘要》议案
议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

议案内容：根据2018年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了《2018年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告》议案
议案内容：根据2019年度经营计划目标，公司编制了《2019年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案
议案内容：鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘2019年度会计师事务所》议案
议案内容：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的，具有证券、期货业务资格的会计师事务所。在本公司申请挂牌的过程中担任审计工作，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期一年，审计费用由股东大会授权董事会根据其工作量情况协商确定。
（八）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
议案内容：公司根据业务发展的需要，对2019年度日常性关联交易进行了预计。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。（九）审议《关于追认借款事项暨偶发性关联交易》议案
议案内容：追认公司向中国银行股份有限公司北京商务区支行、北京银行股份有限公司双秀支行、招商银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行五笔银行贷款及关联担保事项。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认借款事项暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业

执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电
话登记。
（二）登记时间：2019年5月13日9:00-15:……
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