公告日期：2019-05-15

华夏文广传媒集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：隗建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2019年度经营计划目标，公司编制了《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务……
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