公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-037

证券代码：872411 证券简称：育才药包 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王九天

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-037

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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