公告日期：2026-04-16

证券代码：872411 证券简称：育才药包 主办券商：申万宏源承销保荐
石家庄育才药用包装材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东会制度》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872411 育才药包 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请泰和泰（北京）律师事务所的律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年年度董事会工作报告》 √

2 审议《2025 年年度监事会工作报告》 √

3 审议《2025 年年度报告及摘要》 √

4 审议《2025 年度财务决算报告》 √

5 审议《2026 年度财务预算报告》 √

6 审议《2025 年年度权益分派方案》 √

审议《关于续聘 2026 年度会计师事

7 √

务所》

1、议案《2025 年年度董事会工作报告》内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2026-007；

2、议案《2025 年年度监事会工作报告》内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-008；

3、议案《2025 年年度报告及摘要》内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》公告编号为 2026-009、《2025年年度报告摘要》公告编号为 2026-010；

4、议案《2025 年度财务决算报告》内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会……
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