公告日期：2018-01-08

公告编号:2018-001

证券代码：872412 证券简称：三让洁能 主办券商:申万宏源

曲阜三让洁能股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

曲阜三让洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2018年1月5日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月26日以直接送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘宏韬董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于变更经营地址并修改<公司章程>的议案》，

并提请股东大会审议；

公司将经营地址变更为山东济宁曲阜（陵城）高新技术产业开发区崇文大道106号，就该等变更事宜修改《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，回避

表决票数0票。

(二) 审议通过《关于向济宁银行申请贷款并由关联方提供担保

的议案》，并提请股东大会审议；

为补充流动资金，公司拟向济宁银行股份有限公司兖州支行申请贷款人民币800万元，贷款期限为一年，以公司不动产和钢构厂房 公告编号:2018-001

作为质押，另由刘宏韬、胡畔、敬利、狄素红提供保证担保。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为2018-002。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避

表决票数1票，关联董事刘宏韬回避表决。

（三）审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的议案》；

为补充流动资金，公司实际控制人刘宏韬拟向公司提供借款人民币360万元，借款期限为一年。借款协议于该议案经股东大会审议通过后生效。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为2018-003。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避

表决票数1票，关联董事刘宏韬回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的

议案》。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，回避

表决票数0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

2018年1月8日

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