公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-006

证券代码：872412 证券简称：三让洁能 主办券商：申万宏源

曲阜三让洁能股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘宏韬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，

持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营地址并修改<公司章程>的议案》 公告编号：2018-006

1.议案内容

公司已于2018年1月8日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于向济宁银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容

公司已于2018年1月8日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东曲阜三让投资管理有限公司和济宁三让股权投资合伙 公告编号：2018-006

企业（有限合伙）回避表决。

(三)审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的议案》

1.议案内容

公司已于2018年1月8日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东曲阜三让投资管理有限公司和济宁三让股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）曲阜三让洁能股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议

决议

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

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