公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-002

证券代码：872412 证券简称：三让洁能 主办券商:申万宏源

曲阜三让洁能股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充流动资金，公司拟向济宁银行股份有限公司兖州支行申请人民币800万元贷款，贷款期限为一年，以公司不动产和钢构厂房作为质押，另由刘宏韬、胡畔、敬利、狄素红提供保证担保。具体事项以公司与借款单位签订的借款合同为准。

(二)关联方关系概述

刘宏韬是公司实际控制人，并担任公司董事长、总经理。本次交易构成了关联交易。除此以外，胡畔、敬利、狄素红和公司不存在任何关联关系。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于向济宁银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事刘宏韬回避表决。该事项已提交2018年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

公告编号：2018-002

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

刘宏韬 山东曲阜富贵名苑- -

(二)关联关系

刘宏韬为公司实际控制人。刘宏韬担任曲阜三让洁能股份有限公司董事长、总经理，通过曲阜三让投资管理有限公司和济宁三让投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司1080万股（占比94.74%）和200万股（占比99.50%），占公司总股本的67%。

三、交易协议的主要内容

公司拟向济宁银行股份有限公司兖州支行申请人民币800万元

贷款，贷款期限为一年，以公司不动产和钢构厂房作为质押，另由刘宏韬、胡畔、敬利、狄素红提供保证担保。具体事项以公司与借款单位签订的借款合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

刘宏韬向公司提供的担保行为，不向本公司收取任何担保费用。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易满足公司未来资金需求经营，符合公司和全体股东 公告编号：2018-002

利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

(一)第一届董事会第五次会议决议。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

2018年1月8日

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