公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-003

证券代码：872412 证券简称：三让洁能 主办券商:申万宏源

曲阜三让洁能股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司实际控制人刘宏韬拟向公司提供360万元借款，借款期限为

一年。具体事项以公司与借款人签订的借款合同为准。

(二)关联方关系概述

刘宏韬是公司实际控制人，并担任公司董事长、总经理。本次交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的议案》。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避表决票数1票，关联董事刘宏韬回避表决。该事项已提交2018年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

公告编号：2018-003

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

刘宏韬 山东曲阜富贵名苑- -

(二)关联关系

刘宏韬为公司实际控制人。刘宏韬担任曲阜三让洁能股份有限公司董事长、总经理，通过曲阜三让投资管理有限公司和济宁三让投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司1080万股（占比94.74%）和200万股（占比99.50%），占公司总股本的67%。

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人刘宏韬拟向公司提供360万元借款，借款期限为

一年。具体事项以公司与借款人签订的借款合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

刘宏韬向公司提供的借款行为，利息支付按照刘宏韬向日照银行借款的借款利率执行，再无其他任何借款费用。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易满足公司未来资金需求经营，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额为公司2016年营业收入（3724万元）的9.67%，

未对公司正常生产经营活动造成影响。

公告编号：2018-003

六、备查文件目录

(一)第一届董事会第五次会议决议。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

2018年1月8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。