公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-017

证券代码：872412 证券简称：三让洁能 主办券商：申万宏源

曲阜三让洁能股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出

5.会议主持人：刘宏韬

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司实际控制人刘宏韬、控股股东曲阜三让投资管理有限公司、股东济宁三让股权投资合伙企业（有限合伙）作为保证人，为曲阜中银富

公告编号：2018-017

登村镇银行有限公司向三让洁能提供的借款提供最高额度为100万元的担保。

议案内容详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号为2018-018。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事刘宏韬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合2018年公司关联交易情况，并结合公司未来业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据

名称 （万元）

山东省兖州市法定代表人与采购原材料 1000 市场公允价格

大统矿业有限公司实际控制 定价

公司 人为父子关系

山东省天安矿法定代表人与采购原材料 3000 市场公允价格

业集团有限公公司实际控制 定价

司 人为父子关系

刘宏韬及其配实际控制人及接受担保 2600 无偿

偶胡畔 其配偶

议案内容详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》，公告编

公告编号：2018-017

号为2018-019。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事刘宏韬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2018年12月30日召开2018年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

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