公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-019
证券代码：872412 证券简称：三让洁能 主办券商：申万宏源
曲阜三让洁能股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

山东省天安矿

采购 原料煤 业集团有限公3000万元

司

山东省兖州市

采购 原料煤 大统矿业有限1000万元

公司

实际控制人刘

为公司贷款无

担保 宏韬及其配偶2600万元

偿提供担保

胡畔

(二)关联方介绍

1、山东省天安矿业集团有限公司

注册地址：曲阜市玉兰路666号。

公告编号：2018-019
企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘佩成

注册资本：3000万元

主营业务：煤炭开采、销售

与公司的关联关系：法定代表人刘佩成与公司实际控制人刘宏韬为父子关系。

2、山东省兖州市大统矿业有限公司

注册地址：济宁市兖州区新兖镇牛楼村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘佩成

注册资本：2033.1万元

主营业务：煤炭开采、销售

与公司的关联关系：法定代表人刘佩成与公司实际控制人刘宏韬为父子关系。

3、刘宏韬

住所：曲阜市富贵名苑

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理。

4、胡畔

住所：曲阜市富贵名苑

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理刘宏韬之配偶

二、定价依据、公允性

上述采购关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。
上述担保关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东

公告编号：2018-019
利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，且有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年12月10日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事刘宏韬回避表决。该议案已提交2018年第二次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。
特此公告。

曲阜三让洁能股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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