公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-014

证券代码：872412 证券简称：三让洁能 主办券商：申万宏源
曲阜三让洁能股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘宏韬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《曲阜三让洁能股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的议案》
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 2 日在在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体

公告编号：2019-014

内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 660 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东曲阜三让投资管理有限公司和济宁三让股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

曲阜三让洁能股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

曲阜三让洁能股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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