公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-019

证券代码：872413 证券简称：利化爆破 主办券商：东吴证券
浙江利化爆破工程股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：浙江利化爆破工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以以书面及邮件方式发
出
5.会议主持人：陈刚强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>的》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》

公告编号：2019-019

进行了审议，并发表审议意见如下：

1）《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019
年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的
行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2019 年半年度利润分配预案>的》议案
1.议案内容：

关于公司 2019 年半年度利润分配预案。详见披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 网站的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-019

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江利化爆破工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江利化爆破工程股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 19 日

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