公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-024

证券代码：872413 证券简称：利化爆破 主办券商：东吴证券
浙江利化爆破工程股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：浙江利化爆破工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 43 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度利润分配预案>的》议案
1.议案内容：

关于公司 2019 年半年度利润分配预案：1、以公司截至股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次分配预计算共派

公告编号：2019-024

发现金红利 3,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2、以公司截至股权登记日总股本为基数，以股票发行溢价形成资本公积 6,000,000.00元向全体股东每 10 股转增 3 股（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<浙江利化爆破工程股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：

根据本次资本公积转增股本，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构及其他事项相应修改公司章程。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江利化爆破工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江利化爆破工程股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。