公告日期：2020-05-19

证券代码：872413 证券简称：利化爆破 主办券商：东吴证券

浙江利化爆破工程股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、北京君合（杭州）律师事务所律师列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号为 2020-002 的《2019 年年度报告摘要》及公告编号为 2020-001 的《2019 年年度报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

董事会编制的《公司 2019 年度财务决算报告》，真实、客观和公正地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

2、议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

董事会编制的《公司 2020 年度财务预算报告》是在总结 2019 年经营情况和

分析 2020 年经营形势的基础上，依据 2020 年度利化爆破及子公司、各分公司生产经营计划进行合理预算的，具有可行性。

2、议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需……
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