公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-003

证券代码：872414 证券简称：天大仪器 主办券商：华西证券

成都天大仪器股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐玉琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年战略部署，监事会主席汇报 2020 年工作完成情况及 2021

年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-003

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年审计报告，截止2020年12月31日，公司2020 年公司净利润4,011,873.69 元，未分配利润3,612,797.93 元，盈余公积903,644.22元，资本公积为2,216,869.58 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为1,965,963.98元，其他资本公积为250,905.60 元）。

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润派发现金股利，每 10 股派发 1.00 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度财务预算工作，向监事会汇报 2020 年度财务决算工作。

公告编号：2021-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据监事会工作要求，向监事会汇报 2021 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都天大仪器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

成都天大仪器股份有限公司

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