公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-007

证券代码：872414 证券简称：天大仪器 主办券商：华西证券

成都天大仪器股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2021 年 2020 年与 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 关联方实际 际发生金额差异较
发生金额 大的原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务

出售产品、商品、提 公司向成都市克莱微波科 500,000.00 22,844.23 业务交易存在不确
供劳务 技有限公司销售产品、出 定性，根据业务需
租仪器或提供劳务 求情况而定。

委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品

其他 公司租赁实际控制人郑兆 350,000.00 282,268.80

祥办公室

合计 - 850,000.00 305,113.03 -

（二） 基本情况

1.关联方基本情况

①公司名称： 成都市克莱微波科技有限公司

公司住所：成都市高新区(西区)新业路 4 号

注册资本：13,226,800.00

公司类型：有限公司

公告编号：2021-007

法定代表人：范令君

主营业务：设计开发、生产、销售、安装：微波组件器件、电子元器件、通信设备、电子器件；集成电路设计；软件开发及技术服务、技术转让；货物及技术进出口。
②姓名：郑兆祥，住址：成都市武侯区新光路 7 号，身份证号：45030519670210****
2.关联关系

① 成都市克莱微波科技有限公司常务副总经理魏凯是公司股东及监事会主席徐玉
琴的丈夫。

② 郑兆祥为公司股东及实际控制人，持有公司 95%股份，担任公司董事长及总经
理职务。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 04 月 09 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2021
年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0
票。关联董事郑兆祥、刘莉、郑晓风按规定回避表决。

该议案尚需提交 2021 年 04 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，没有损害公司及公司股东的整体利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司办公和注册地址一直使用郑兆祥位于成都市高新区创业路 16 号火炬大厦 A

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