公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-014

证券代码：872414 证券简称：天大仪器 主办券商：华西证券
成都天大仪器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司监事会
5.会议主持人：郑兆祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,999,900股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司新任监事的议案》

1、议案内容：

公告编号：2021-014

原监事裴建国先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会主席徐玉琴推选，选举李永生先生担任公司监事。

李永生先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及有关部门的罚戒或处罚，且不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

李永生先生个人简历如下：

李永生，男，1966 年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。1985 年 9 月
至 1989 年 6 月就读于原桂林乌海工程学院；1989 年 9 月至 1995 年 6 月任原乌海工业部
41 所工程师，1995 年 7 月至 2005 年 12 月任蚌埠亨通电脑系统工程公司工程师，2006
年 1 月至 2020 年 3 月任合肥吉信谱乌海有限公司总工程师，2021 年 3 月至今任成都天
大仪器股份有限公司总工程师。

2、表决结果：

同意股数 999.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李永生 监事 任职 2021 年 5 月 24 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《成都天大仪器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

成都天大仪器股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 24 日
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