公告日期：2020-04-10

证券代码：872414 证券简称：天大仪器 主办券商：华西证券

成都天大仪器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条（二）公司的对外担保总额，连 第三十七条（二）按照担保金额连续十二个
续十二个月达到或超过最近一期经审计的公司总 月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
资产的 30%以后提供的任何担保； 产 30％的担保；

第三十八条 股东大会分为年度股东大会和 第三十八条 股东大会分为年度股东大会和
临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应 临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应
当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时
股东大会不定期召开，出现《公司法》规定应当
召开临时股东大会情形的，自事实发生之日起 2
个月内召开。

第四十一条 公司召开股东大会时应当聘请 第四十一条 公司召开年度股东大会时应当
律师对以下问题出具法律意见并公告：…… 聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：……

第四十三条 监事会有权向董事会提议召开 第四十三条 监事会有权向董事会提议召开
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 临时股东大会，并应当以书面形式提出。董事会董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临 面反馈的，监事会应当自行召集和主持临时股东
时股东大会的书面反馈意见。 大会。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同
意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收
到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能
履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会
可以自行召集和主持。

第四十四条 单独或者合计持有公司 10%以 第四十四条 单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大 上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应 大会；董事会不同意召开，或者在收到提议后 10当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 会召开临时股东大会。监事会同意召开的，应当
大会的书面反馈意见。 在收到提议后 5 日内发出召开股东大会的通知；
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作 未在规定期限内发出通知的，视为监事会不召集
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持
知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东 有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主
的同意。 持临时股东大会。在股东大会决议公告之前，召
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。
到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持 监事会或者股东依法自行召集股东大会的，
有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召 挂牌公司董事会、信息披露事务负责人应当予以开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提 配合，并及时履行信息披露义务。
出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到
请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对
原提案的变更，……
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