公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-008

证券代码：872414 证券简称：天大仪器 主办券商：华西证券
成都天大仪器股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872414 天大仪器 2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市金开（成都）律师事务所律师
（七）会议地点
成都市高新区创业路 16 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司 2019 年战略部署，董事长汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度
工作计划。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据公司 2019 年战略部署，监事会主席汇报 2019 年工作完成情况及 2020
年度工作计划。
（三）审议《2019 年度报告及摘要》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《2019 年度利润分配预案》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据 2019 年度财务预算工作，向董事会汇报 2019 年度财务决算工作。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2020 年度财务预算工作。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2020-008

发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。
（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。