公告日期：2020-11-23

公告编号： 2020-036证券代码： 872414 证券简称： 天大仪器 主办券商： 华西证券
成都天大仪器股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开基本情况（一） 股东大会届次本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。（二） 召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三） 会议召开的合法性、合规性本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四） 会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。（五） 会议召开日期和时间1、现场会议召开时间： 2020 年 12 月 8 日 10： 00-12： 00。预计会期 0.5 天（六） 出席对象1. 股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
公告编号： 2020-036不包含表决权恢复的优先股股东。股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日普通股 872414 天大仪器 2020 年 12 月 3 日2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点成都市高新区创业路 16 号公司会议室二、 会议审议事项（一） 审议《 关于公司变更会计师事务所》 的议案具体内容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。三、 会议登记方法（一） 登记方式现场登记。（二） 登记时间： 2020 年 12 月 08 日上午 09:30-10:00（三） 登记地点： 成都市高新区创业路 16 号公司会议室四、 其他（一） 会议联系方式： 联系人：朱张会，联系电话： 18180814157、 028-85157401，传真： 028-85157403。（二） 会议费用： 参会人员自行承担相关费用。
公告编号： 2020-036五、 备查文件目录《成都天大仪器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》成都天大仪器股份有限公司董事会2020 年 11 月 23 日

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