公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-037

证券代码：872414 证券简称：天大仪器 主办券商：华西证券
成都天大仪器股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑兆祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事郑晓风因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2020-037

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

2．议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都天大仪器股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

成都天大仪器股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

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