公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-008

证券代码：872415 证券简称：欧联股份 主办券商：国海证券
广西欧联设备安装工程股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长欧志海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，免去陈兴连先生的董事；提名银景苏先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2021-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于高级管理人员免职的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司经营发展需要，免去陈兴连先生担任的公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2021年6月23日召开2021年度第一次临时股东大会，审议公司第二届第四次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-008

《广西欧联设备安装工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广西欧联设备安装工程股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。