公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-026

证券代码：872415 证券简称：欧联股份 主办券商：国海证券
广西欧联设备安装工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧志海

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于广西欧联设备安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

公告编号：2023-026

会已成立，现推选欧志海为公司第三届董事会董事长候选人，任期与第三届董事会董事任期相同。董事长为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟聘任欧志海为公司总经理，任期与第三届董事会董事任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟聘任银景苏、陈兴连为公司副总经理，拟聘任唐亮明为财务负责人，任期与第三届董事会董事任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》的规定，现拟聘任邓田甜为公司董事会秘书，任期与第三届董事会董事任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司南宁高新支行申请授信/贷款300万元，授信期限为1年，具体以银行实际审批额度和与银行最终签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西欧联设备安装工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2023-026

广西欧联设备安装工程股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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