公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-021

证券代码：872415 证券简称：欧联股份 主办券商：国海证券
广西欧联设备安装工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广西欧联设备安装工程股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长欧志海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《全资子公司深圳市及时雨工程科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟对全资子公司深圳市及时雨工程科技有限公司增资 500 万元，以现金方式增资。本次增资后，深圳市及时雨工程科技有限公司注册资本由 500 万元增加至 1000 万元。具体事项以工商实际登记核准为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案免于按照关联交易的方式表决，无需回避表决。
三、备查文件

广西欧联设备安装工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议文件

广西欧联设备安装工程股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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