公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-010

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东兴艺数字印刷股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健权先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数27,890,373 股，占公司有表决权股份总数的 84.6702%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-010

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销湖南兴艺数字印刷有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为了降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销湖南兴艺
数字印刷有限公司。议案内容详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统官网披露的《关于拟注销湖南兴艺数字印刷有限公司的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,890,373股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于注销深圳兴艺智能包装有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为了降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销深圳兴艺
智能包装有限公司。议案内容详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统官网披露的《关于拟注销深圳兴艺智能包装印刷有限公司的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,890,373股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件

《广东兴艺数字印刷股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
广东兴艺数字印刷股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日
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