公告日期：2026-04-29

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东兴艺数字印刷股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄健权先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《广东兴艺数字印刷股份有限公司2025 年年度报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年年度
报告》（公告编号：2026-015）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于2025年年度财务决算及2026年年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算及 2026 年
度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的
《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-016)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司新工厂投建的实际情况出发，经董事会研究决定：公司拟对 2025 年利润不予分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构，聘期一年。详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘 2026 年度会计
师事务所公告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 20……
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