公告日期：2024-04-29

证券代码：872417 证券简称：荣骏检测 主办券商：东莞证券
广东荣骏建设工程检测股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李耀军

6.会议列席人员：监事会主席陈婵玥、财务负责人梁家驹

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长李耀军提请全体董事审议公司《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，总经理李耀军严格按照公司章程等相关规定积极开展工作，并从公司生产经营情况、财务情况、项目情况等方面对工作进行了总结，形成公司《2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，财务负责人梁家驹提请全体董事审议财务部提交的公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划及财务预算方案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，为了实现公司战略目标，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订公司《2024 年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《广东荣骏建设工程检测股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李华伟先生为公司董事》
1.议案内容：

公司股东开平市国承交通建设投资有限公司于2024年4月18日向公司提交了由“开平市资产管理委员会办公室”出具的《关于同意李华伟同志兼任广东荣骏建设工程检测股份有限公司职务的批复》（开资办字(2024)71 号），提名李华伟先生担任公司第三届董事会董事职务。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过起生效，至本届董事会任期结束止。本次任免尚需提交2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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