公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-038

证券代码：872417 证券简称：荣骏检测 主办券商：东莞证券
广东荣骏建设工程检测股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872417 荣骏检测 2024 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向银行申请项目专项贷款 》

根据公司经营发展需要，拟向银行申请不超过 10,000 万元的项目专项贷款（贷款额度最终以银行实际审批通过的额度为准），全部用于公司总部大楼建设。贷款抵押物如下：

（1）公司取得的国有建设用地使用权：粤（2023）广州市不动产权第07077532 号及后续在建工程作为抵押；

（2）未来公司总部大楼建设完成后，将继续用相应建筑物不动产权证作为抵押。

公司 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
预计 2024 年度向银行申请授信额度》的议案，该议案为年度授信额，时间为 2024
年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日，授信总额为不超过 8,000 万元的综合授信额
度。

公司 2023 年度经审计的总资产为 36,369.83 万元，本议案审议通过后公司

公告编号：2024-038

授信额度及贷款金额累计达到 18,000 万元，超过近一期经审计总资产的 30%。根据《公司章程》第四十一条（十三）款规定：“公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项”，需经股东大会审议并作出决议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信……
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